招募投资人|南宁南方明珠国际大酒店有限公司破产清算案意向投资人预招募公告

2024年8月29日，南宁市中级人民法院依法作出（2023）桂01破申12号民事裁定书，裁定受理南宁南方明珠国际大酒店有限公司（下称南方明珠公司）破产清算一案,并于2025年1月10日指定北京中银（南宁）律师事务所担任南方明珠公司管理人（下称管理人）。为充分识别南方明珠公司的重整价值，最大限度地维护全体债权人、债务人以及其他各方主体的合法权益，在南宁市中级人民法院的监督和指导下，现管理人拟为南方明珠公司向社会公开预招募意向投资人。现就意向投资人预招募和预遴选等相关事项公告说明如下。

一、预招募须知

(一)本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

(二)意向投资人决定参与预招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有资产上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人预招募程序确认并同意承担风险。

(三)本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

(四)本公告所称意向投资人，可以是产业投资人，可以是财务投资人，也可以是运营意向人，意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。同等条件下，本次预招募优先考虑对南方明珠公司具有产业协同效应的产业投资人。

(五)本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

二、南方明珠公司基本情况

（一）登记情况

企业名称:南宁南方明珠国际大酒店有限公司

统一社会信用代码:91450122564013923X

登记机关:南宁市政务服务局

类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本:2000万元

注册地址:武鸣县城定罗路（原定罗鱼种场）

法定代表人:周加发

成立日期:2010-11-01

营业期限:2010-11-01至无固定期限

经营范围:对旅馆业、餐饮娱乐业及房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 股权结构情况

南方明珠公司股东共有1人，具体股东及股权结构如下:

广西南方明珠投资有限公司，实缴出资2000万，持股比例100%。

(三) 资产负债情况

1.南方明珠公司的财产状况

（1）建设用地使用权及地上建筑物

①建设用地使用权

②地上建筑物

根据评估机构广西中永信房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，南方明珠公司上述建设用地使用权及地上建筑物评估价值为191,532,800.00元。

（2）对外投资（股权投资）

（3）其他财产或财产性权益

①货币资金。截至2025年12月31日，南方明珠公司的货币资金84256.54元。

②对外债权。根据现有材料，截至2025年12月31日，南方明珠公司对黄林丽及黄仕锋享有2笔债权。

2.南方明珠公司负债情况

（1）经人民法院裁定无异议的债权

经人民法院裁定无异议的债权金额为1,264,097,425.85元。

（2）待人民法院裁定的无异议债权总额

经管理人审核确认且债权人核查未提出异议，待人民法院裁定的债权总额为64,529,415.96元。

南方明珠公司最终实际负债以人民法院裁定的金额为准。

三、预招募目的及条件

(一) 预招募目的

通过预招募意向投资方，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

(二)预招募条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则预招募意向投资人，意向投资人至少须具备以下条件:

1.意向投资人应当是依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。

2.意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年(自2023年3月18日起算)无重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下(含)企业法人，应按实际成立年限出具承诺。

3.意向投资人应拥有足够的资金对本项目进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大的到期未清偿债务、无作为被执行人并未执结的案件。

5.意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任一投资人均需符合上述第1、2、3、4项条件且须明确联合体中各方角色及各自权利义务。

四、预招募流程

(一)报名

1.报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起10个自然日内，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱:670364098@qq.com。

管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。

2.报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名;如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括:

（1）报名意向书，内容包括但不限于：意向投资人的基本信息、主营业务、资质证书、业绩、资金实力及来源等；

(2)关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、预招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函;

(3)意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等);

(4)意向投资人的营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人或负责人的身份证明文件、授权委托书原件及受托人身份证明文件、最近三年的财务报表、中国人民银行征信中心出具的信用报告等。若报名机构为存续三年以下(含)企业法人，应按实际成立年限提供财务报表;

(5)意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函；

（6）重整投资方案，投资方案应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容。

(二)初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选;提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于收到管理人通知之日起2个自然日内完成补正，逾期未能补正报名材料的，视为无效报名。

(三)尽职调查

通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作，管理人根据预招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

(四)预遴选

管理人将在法院的指导和监督下，组织开展意向投资人预遴选程序，综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案(包括资金投入期限、方式)、偿债方案、出资人权益调整方案(如涉及)、经营方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出最优方案，具体评选事宜将根据预招募及遴选情况另行通知。

经选定为正式投资人的，应在管理人发出中选通知书后与管理人签订以南方明珠公司被人民法院裁定进入重整程序为生效条件的投资协议，具体事宜由管理人另行通知。

（五）程序转换(如涉及)

如人民法院裁定南方明珠公司由破产清算程序转为重整程序，则经过上述预遴选程序确定的投资人将直接确定为重整投资人。管理人将依据已签署的投资协议编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。

五、其他事项

1.本案尚未进入重整程序，本次为预招募。管理人将根据本次预招募情况，依法报请人民法院开展重整投资人遴选工作。

2.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

六、报名地点及联系方式

(一)报名地点:广西壮族自治区南宁市青秀区通达东路1号高铁时代广场9层北京中银（南宁）律师事务所

(二)联系人、联系电话:黄律师 132 7780 3819

热烈欢迎社会各界报名参与本项目。

特此公告。

南宁南方明珠国际大酒店有限公司管理人

2026年3月24日